Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Верхневолгоэлектромонтаж–НН»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВВЭМ–НН»
Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3, оф.2.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 603105, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3, оф.2.
СООБЩЕНИЕ
Совет директоров акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж– НН» (далее также –
Общество) извещает акционеров о том, что 02 июня 2020 года в 11 часов МСК по адресу: 603105,
город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3, оф.2
СОСТОИТСЯ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019г.
2 Утверждение Устава Общества в новой редакции № 3
3 Избрание генерального директора Общества.
4 Избрание членов Совета директоров Общества.
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6 Утверждение аудитора Общества на 2020г.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров – 08 мая 2020 года.
 Заполненные бюллетени для голосования в срок до 01 июня 2020г. должны быть направлены
(вручены) по адресу: 603105, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом З, оф.2.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, относятся:
Годовой отчет Общества за 2019 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной
деятельности Общества за 2019 год, подтверждающее также достоверность данных,
содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 год;
Заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности
Общества за 2019 год;
Проект Устава Общества в новой редакции № 3;
Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Информация о кандидатах в аудиторы Общества;
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по
результатам отчетного года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 12 мая 2020 года в рабочие
дни с 10 до 16 часов МСК (перерыв на обед с 12 до 13 часов МСК) в канцелярии
Общества по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3,
оф.2 при условии предварительной записи и определения формы ознакомления.
Копии указанных выше документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляются в течение трех рабочих дней с даты поступления в Общество
соответствующего требования.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Телефон: (831) 428 – 89-65.
E–mail: vvemnn@mail.ru
Совет директоров
Акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж–НН»