ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж–НН»22 мая 2019 года

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Верхневолгоэлектромонтаж–НН» (далее также – Общество или АО «ВВЭМ–НН»).

Место нахождения: 603105, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Б.Панина, д.3,оф.2.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2019 года

Место проведения общего собрания акционеров:603105, г. Нижний Новгород, ул. Б.Панина, д.3, зал заседаний административного здания Головной организации АО «ВВЭМ – НН»

Время начала регистрации участников собрания: 10.00

Время открытия собрания: 11.00

Время окончания регистрации участников собрания: 11.35

Время закрытия собрания:12.00

 

Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)

Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

67 977

67 977

66 487,5

Имеется (97,81)

339 885

Вопрос № 2.Избрание членов Совета директоров Общества.

339 885 1

339 885  1

332 437 1

Имеется (97,81)

Вопрос № 3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

67 977

20 895,9 2

19 406,4 2

Имеется (92,87)

Вопрос № 4.Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

67 977

67 977

66 487.5

Имеется (97,81)

1 при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров;

2исключено 47 081,1 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления;

Собрание правомочно, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

 

Первый вопрос повестки дня.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

 

Первый вопрос повестки дня. Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней           

Число голосов, представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

8

66 487.5

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

0

0

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

2

135,8

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

6

66 351,7

 

 

 

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

 

За

Против

Воздержался

 

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

 

66 351.7

99,8

 0

 0.00

 0

 0.00

 

 

Формулировка принятого решения

Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2018г. в размере 83 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

 

 

 

 

Второй вопрос повестки дня.

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Второй вопрос повестки дня. Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней           

Число голосов, представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

8

332 437,5

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

0

0

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

8

332 437,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты голосования

Фамилия, имя, отчество кандидата:

Число голосов, отданных

за каждый из вариантов голосования

%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения

 

ЗА

Батистов Николай Валентинович

66 746,5

20,08

 

ЗА

Лебедев Олег Леонидович

66 317

19,95

 

ЗА

Фофанов Борис Иванович

66 482,5

20.00

 

ЗА

Фофанов Владимир Борисович

66 370,5

19,97

 

ЗА

Черников Анатолий Васильевич

66 521,5

20.01

 

ПРОТИВ

 

0

0.00

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

0

0.00

 

Формулировка принятого решения

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

 

Батистов Николай Валентинович

Лебедев Олег Леонидович

Фофанов Борис Иванович

Фофанов Владимир Борисович

Черников Анатолий Васильевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий вопрос повестки дня.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

Бюллетени для голосования,

не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

штук

число голосов, представленных данными бюллетенями

шт.

число голосов, представлен-ных данными бюллетеня

ми

штук

число голосов, представленных данными бюллетенями

шт.

число голосов, представленных данными бюллетеня

ми

Ф.И.О. кандидата:

1. Аржанова Людмила Константиновна

6

19 406,4

 0

0

3

155,8

3

19 250,6

2. Курдина Римма Васильевна

6

19 406,4

 0

0

3

155,8

3

19 250,6

3. Митрохина Татьяна Владимировна

6

19 406,4

 0

0

3

155,8

3

19 250,6

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

 

За

Против

Воздержался

 

число
голосов

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от общего числа               голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от общего числа               голосов, учитываемых при принятии решения

 

1.

Аржанова Людмила Константиновна

19 250,6

99.2

 0

 0.00

 0

 0.00

 

2.

Курдина Римма Васильевна

19 250,6

99.2

 0

 0.00

 0

 0.00

 

3.

Митрохина Татьяна Владимировна

19 250,6

100.00

 0

 0.00

 0

 0.00

 

 

Формулировка принятого решения

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Аржанова  Людмила Константиновна

Курдина Римма Васильевна

Митрохина Татьяна Владимировна

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый вопрос повестки дня.

Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

 

Четвертыйвопрос повестки дня. Информация о бюллетенях для голосования

Количество бюллетеней           

Число голосов, представленных данными бюллетенями

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

8

66 487, 5

Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования

0

0

Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

3

155,8

Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования

5

66 331.7

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За

Против

Воздержался

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

число
голосов

% от числа голосов, учитываемых  при принятии решения

60 331.7

99,7

0

0.00

0

0.00

 

 

 

 

Формулировка принятого решения

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский центр Технологии», имеющее место нахождения: Российская Федерация, 603001, город Нижний Новгород, улица Нижне–Волжская набережная, дом 16. Член (СРО) НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11206041917.

 

 

 

 

 

 

 

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Место нахождения филиала Регистратора: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

Уполномоченные лица Регистратора: Мочкаев Валерий Павлович, действующий на основании Доверенности № 5 от 11.01.2019г. и Панов Владимир Борисович, действующий на основании доверенности № 33 от 11.01.2019г.

Председатель очередного годового общего собрания акционеров: Черников Анатолий Васильевич.

Секретарь очередного годового общего собрания акционеров: Крылова Нина Павловна

 

 

Подписи:

Председатель собрания                                                       А.В. Черников

 

 

Секретарь собрания                                                              Н.П.Крылова

М.П.