Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Верхневолгоэлектромонтаж–НН»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВВЭМ–НН»
Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3, оф.2.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 603105, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3, оф.2.
СООБЩЕНИЕ
Совет директоров акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж– НН» (далее также – Общество)
извещает акционеров о том, что 22 мая 2019 года в 11 часов МСК в зале заседаний административного
здания головной организации Общества по адресу: город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3,
СОСТОИТСЯ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 22
мая 2018 года по адресу места проведения собрания.
Начало регистрации в 10 часов МСК.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
2 Избрание членов Совета директоров Общества.
3 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4 Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 27
апреля 2019 года.
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 603105,
город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом З, оф.2.
Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность;
представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, относятся:
Годовой отчет Общества за 2018 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово– хозяйственной
деятельности Общества за 2018 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в
Годовом отчете Общества за 2018 год;
Заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности
Общества за 2016 год;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по
результатам отчетного года;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров
Общества и Ревизионную комиссию Общества;
информация о кандидатах в аудиторы Общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 апреля 2019 года в рабочие дни с 10 до
16 часов МСК (перерыв на обед с 12 до 13 часов МСК) в канцелярии Общества по адресу: Российская
Федерация, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3, оф.2.
Копии указанных выше документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставляются в течение трех рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего
требования.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Телефон: (831) 428 – 89-65.
E–mail: vvemnn@mail.ru
Совет директоров
Акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж–НН»

СМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТ №1

СМОТРЕТЬ ДОКУМЕНТ №2