Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Верхневолгоэлектромонтаж–НН»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ВВЭМ–НН»

 

Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3, оф.2.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 603105, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3, оф.2.

СООБЩЕНИЕ

Совет директоров акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж– НН» (далее также – Общество) извещает акционеров о том, что 16 мая 2018 года в 11.00 часов МСК в зале заседаний административного здания головной организации Общества по адресу: город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3,

СОСТОИТСЯ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 16 мая 2018 года по адресу места проведения собрания.

Начало регистрации в 10.00 часов МСК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение распределения прибыли  и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

2.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

 Форма проведения: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата составления (фиксации) Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 21 апреля 2018 года.

/ Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 603105, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом З, оф.2.

Для прохождения регистрации и участия в общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:

        документ, удостоверяющий личность;

        представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 2 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, относятся:

        Годовой отчет Общества за 2017 год;

        годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;

        Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово– хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год;

        Заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;

        рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

        сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

        сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

        информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

        информация о кандидатах в аудиторы Общества;

        проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 25 апреля 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов МСК (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов МСК) в канцелярии Общества по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 3, оф.2.

Копии указанных выше документов по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в течение трех рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Телефон: (831) 428 – 89-65.

E–mail: vvemnn@mail.ru

Совет директоров
Акционерного общества  «Верхневолгоэлектромонтаж–НН»